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反洗钱法规与小知识(洗钱的过程)

返回>来源:未知   发布时间:2017-09-01 15:14    关注度:

  反洗钱法规与小知识(洗钱的过程)

  洗钱一般要经过3个程序:即部署阶段(platement stage)、分账阶段(layering stage)和融合阶段(integration stage)。

  在部署阶段,犯罪分子对非法活动得来的钱财的进行初期处置,通常是将黑钱存入银行或进入股市或进行所谓实业投资如买楼、开酒店等;

  分账阶段,通过一系列复杂的金融交易,如银行转账,现金与证券的变换,跨国转移资金等,不断倒腾,可能会造成损失,但会使黑钱的最初来源逐渐模糊。

  第三,融合阶段,将分散的钱再收回来,以合法的形式回到罪犯手中。

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